重要内容提示：

l 股东大会召开日期：2022年5月10日

l 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月10日13点30分

召开地点：宁波开发区（戚家山街道）东海路1号联合大厦8楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月10日

至2022年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	公司董事会2021年度工作报告	√
2	公司监事会2021年度工作报告	√
3	公司2021年度财务决算报告	√
4	公司2022年度财务预算报告	√
5	公司2021年度利润分配预案	√
6	公司2021年年度报告和年度报告摘要	√
7	关于追加2022年度担保额度的议案	√
8	关于聘请公司2022年度财务、内控审计机构的议案	√
9	关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案	√
累积投票议案
10.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
10.01	关于选举李水荣为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
10.02	关于选举王维和为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
10.03	关于选举李彩娥为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
10.04	关于选举沈伟为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
11.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
11.01	关于选举翁国民为公司第十届董事会独立董事的议案	√
11.02	关于选举郑磊为公司第十届董事会独立董事的议案	√
11.03	关于选举陈文强为公司第十届董事会独立董事的议案	√
12.00	关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
12.01	关于选举李金方为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	√
12.02	关于选举叶舟为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	√

宁波联合集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知