宁波联合集团股份有限公司关于子公司日常关联交易的交易方变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l  日常关联交易内容：子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟将与荣盛煤炭有限公司签订的水煤浆加工合同暨日常关联交易的交易方变更为荣盛能源有限公司（以下简称“关联交易”）。

l  是否需要提交股东大会审议：否。

l  日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：上述关联交易仅是子公司非主要业务所产生的日常关联交易，且占同类业务比例较低，故对公司不会构成重大影响，公司也不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月7-8日召开的宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆加工日常关联交易的交易方变更的议案》，同意子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆分公司（以下简称“热电公司”）将其与浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）的全资子公司荣盛煤炭有限公司（以下简称“荣盛煤炭”）于2021年5月签订的《水煤浆加工合同》的交易方变更为荣盛控股的全资子公司荣盛能源有限公司（以下简称“荣盛能源”），合同其它条款不变。

董事长李水荣、董事李彩娥、沈伟作为关联交易的关联董事回避了表决。独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述日常关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事前认可后，发表了独立意见。

详见分别于2021年4月13日、2022年4月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司日常关联交易公告》、《第九届董事会第十二次会议决议公告》及上述事前认可意见和独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、公司《章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易无需提交股东大会批准。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况