宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于2022年3月28日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2022年4月7-8日在宁波召开。公司现有董事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：

一、审议并表决通过了《公司经营领导班子2021年度业务工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议并表决通过了《公司董事会2021年度工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并表决通过了《公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并表决通过了《公司2022年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并表决通过了《公司2021年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2021年度实现净利润209,168,988.69元。以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金20,916,898.87元，当年可供股东分配的利润为188,252,089.82元；加:2020年12月31日尚未分配利润1,235,621,731.94元；本年度末实际可供股东分配的利润为1,423,873,821.76元。本公司本年度拟以310,880,000股总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计31,088,000.00元，剩余未分配利润1,392,785,821.76元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于2021年年度利润分配预案的公告》（2022-021）。

六、审议并表决通过了《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议并表决通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议并表决通过了《公司2021年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2021年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议并表决通过了《公司2021年度履行社会责任报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2021年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议并表决通过了《公司2021年度经营班子年薪考核及分配方案》。该方案包括考核情况及兑现方案，公司经营领导班子将根据该方案兑现2021年度收入。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并表决通过了《公司经营者年薪制考核办法（2022-2024年度）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议并表决通过了《关于追加公司2022年度担保额度的议案》。

公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于对合营公司之温州和欣置地有限公司提供2022年度担保额度的议案》，同意本年度公司对合营公司之温州和欣置地有限公司提供的担保额度核定为26,000万元人民币。

根据公司生产经营的需要，拟追加2022年度担保额度如下：

本年度公司对子公司提供的担保额度拟核定为92,750万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度拟核定为13,000万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证（质押、抵押）担保，并自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止签署有效。具体如下：

    （一）公司对子公司提供的担保            单位：万元 币种：人民币