宁波联合集团股份有限公司关于追加子公司水煤浆业务日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l 日常关联交易内容：子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟追加与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度（以下简称“关联交易”）。

l 是否需要提交股东大会审议：是。

l 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：上述关联交易仅是子公司非主要业务所产生的日常关联交易，故对公司不会构成重大影响，公司也不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年5月21日召开的宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度及续签<委托加工合同>的议案》，因煤炭价格上涨，同意子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆分公司（以下简称“热电公司”）将2020年7 月与浙江逸盛石化有限公司（以下简称“逸盛石化”）签订的《委托加工合同》年交易金额追加2,400万元人民币，至11,000万元人民币。并于2021年6月底合同到期后再续签三年，根据业务发展情况，同意续签合同的水煤浆供货金额每年不超过25,000万元人民币。以上关联交易事项已经本公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

2022年3月9日召开的公司第九届董事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度的议案》，因煤炭价格上涨，同意将自2021年7月至2024年6月期间子公司热电公司与逸盛石化的水煤浆日常关联交易年供货金额，在公司2021年第一次临时股东大会批准的额度基础上追加1.5亿元人民币，至每年不超过4亿元人民币。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长李水荣作为关联交易的关联董事回避了表决。独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述日常关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事前认可后，发表了独立意见。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告》（2022-009）及上述事前认可意见和独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《关联交易制度》的规定，该议案尚需提交公司股东大会批准。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况