宁波联合集团股份有限公司关于全资子公司减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l   公司拟将全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司的注册资本从5亿元减少至2亿元。

l   本次减资在公司董事会职权范围内，无需提交公司股东大会和政府有关部门批准。

l   本次减资不构成关联交易和重大资产重组事项。

一、减资概述

全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司（以下简称“梁祝公司”）成立于2009年12月，现有注册资本5亿元。因该公司现有的房地产项目开发建设任务即将完成。为了有效利用资金，拟将其注册资本从5亿元减少到2亿元。本次减资完成后，梁祝公司的股权结构不变。

公司于2021年4月8-9日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于拟减少全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司注册资本的议案》，决定将全资子公司梁祝公司的注册资本从5亿元减少至2亿元。

根据《公司章程》及公司内部管理制度的规定，本次减资在公司董事会职权范围内，无需提交公司股东大会和政府有关部门批准。

本次减资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、减资标的公司基本情况

1、公司名称：宁波梁祝文化产业园开发有限公司；

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）；

3、成立日期：2009年12月11日；

4、住所：浙江省宁波市海曙区高桥镇梁祝村梁祝路12弄31号；

5、注册资本：5亿元；

6、主要股东：本公司持股比例100%；

7、法定代表人：王维和；

8、经营范围：房地产开发、经营；旅游景区开发、管理；文艺活动的组织策划服务；工艺品的零售；园林工程施工；商业广场管理；物业管理服务；停车服务；自有房屋租赁（位于鄞州区高桥镇金星村，产权归宁波梁祝文化产业园开发有限公司所有）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

梁祝公司最近一年的财务状况和经营情况（经审计）：

单位：万元