重要内容提示：

l 股东大会召开日期：2019年12月18日

l 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年12月18日 13点30分

召开地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年12月18日

至2019年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	关于继续推进发行股份购买资产暨关联交易事项的议案	√
2	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	√
3	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案	√
4	关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	√
5.00	关于公司调整后的发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	√
5.01	交易方案概述	√
5.02	本次交易标的资产定价依据和交易价格	√
5.03	发行股票的种类和面值	√
5.04	发行方式及发行对象	√
5.05	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
5.06	发行数量	√
5.07	上市地点	√
5.08	本次发行股份锁定期	√
5.09	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	√
5.10	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
5.11	业绩承诺补偿安排和标的资产减值补偿安排	√
5.12	公司滚存未分配利润安排	√
5.13	本次发行决议有效期	√
6	关于《宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
7	关于公司签署本次交易涉及的相关协议的议案	√
8	关于批准本次发行股份购买资产有关的审计报告、上市公司备考财务报表及其审阅报告和资产评估报告的议案	√
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	√
10	关于提请股东大会同意浙江荣盛控股集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案	√
11	关于《宁波联合集团股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易涉及房地产业务的专项自查报告》及其承诺事项的议案	√
12	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√
13	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
14	关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
15	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
16	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
17	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	√
18	关于提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案	√
19	关于解除《宁波联合集团股份有限公司与浙江荣盛控股集团有限公司、三元控股集团有限公司之间关于发行股份购买资产的框架协议》的议案	√
20	关于修订《宁波联合集团股份有限公司章程》的议案	√
21	关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案	√

宁波联合集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知