宁波联合集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
重要内容提示：
l 股东大会召开日期：2018年5月8日
l 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月8日 13点 30分
召开地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月8日
至2018年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
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A股股东 |
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非累积投票议案 |
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1 |
公司董事会2017年度工作报告 |
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2 |
公司监事会2017年度工作报告 |
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3 |
公司2017年度财务决算报告 |
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4 |
公司2018年度财务预算报告 |
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5 |
公司2017年度利润分配预案 |
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6 |
公司2017年年度报告和年度报告摘要 |
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7 |
关于公司2018年度担保额度的议案 |
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8 |
关于聘请公司2018年度财务、内控审计机构的议案 |
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9 |
关于授权董事长择机出售公司可供出售金融资产的议案 |
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10 |
关于修订公司《章程》的议案 |
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11 |
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
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12 |
关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
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13 |
关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案 |
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14 |
关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案 |
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