宁波联合集团股份有限公司第七届董事会2015年第二次临时会议于2015年11月20日以通讯方式召开。公司现有董事5名，参加会议董事5名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议审议并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司开展水煤浆业务暨日常关联交易的议案》。同意子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆分公司按上述议案所附的《水煤浆加工合同》与荣盛石化股份有限公司的全资子公司宁波中金石化有限公司予以签署并执行。

    董事长李水荣、董事李彩娥作为本次交易的关联董事，回避表决。

    另，公司第七届监事会2015年第二次临时会议于2015年11月20日以通讯方式召开。公司现有监事3名，参加表决监事3名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议审议并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司开展水煤浆业务暨日常关联交易的议案》。