宁波联合集团股份有限公司第七届监事会2015年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有限公司第七届监事会2015年第一次临时会议通知于2015年5月11日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2015年5月15日以通讯方式召开。公司现有监事3名，参加表决监事3名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下：

审议并表决通过了《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象第一期解锁资格的议案》。

监事会对根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》所确定的第一期解锁的解锁对象名单及解锁数量进行了核查，确认公司限制性股票激励计划第一期解锁的解锁对象最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形，并认为第一期解锁的解锁对象及解锁数量符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》，以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，解锁对象作为公司限制性股票激励计划第一期解锁的主体资格是合法的，激励是有效的。

监事会同意为公司股权激励计划4名激励对象办理第一期限制性股票的解锁事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司监事会

二〇一五年五月十五日