宁波联合集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2014年8月12日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2014年8月22日以现场表决方式在宁波召开。公司现有董事5名，实到董事5名；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：

一、审议并表决通过了《经营领导班子2014年上半年度业务工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议并表决通过了《2014年半年度报告》及《摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2014年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

备查文件：

宁波联合集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十五日