宁波联合集团股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于
一、审议并表决通过了《监事会2013年度工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审核并表决通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审核并表决通过了《2014年度财务预算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审核并表决通过了《2013年度利润分配预案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审核并表决通过了《2013年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
《公司2013年年度报告》及《年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审核并表决通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司2013年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审核并表决通过了《公司2013年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司2013年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审核并表决通过了《公司2013年度履行社会责任的报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司2013年度履行社会责任的报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议并表决通过了《宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
经审核，监事会认为：本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股权激励计划的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提请公司股东大会审议。
《宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十、审议并表决通过了《宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提请公司股东大会审议。
《宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、根据《证券法》第68条之规定，监事会认真审核了公司2013年年度报告，提出如下审核意见：
1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
备查文件：
宁波联合集团股份有限公司第七届监事会第四次会议决议
宁波联合集团股份有限公司监事会