宁波联合集团股份有限公司第七届董事会2013年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有限公司第七届董事会2013年第一次临时会议通知于2013年10月29日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2013年11月1日以通讯表决方式召开。公司现有董事5名，参加表决董事5名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下：

一、审议并表决通过了《关于宁波联合建设开发有限公司拟对宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司同比例增加出资额的议案》。同意将宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司的注册资金从500万元人民币增加到5000万元人民币。本次增资由各股东方同比例出资，其中子公司宁波联合建设开发有限公司增加出资2295万元人民币。

宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司（以下简称“天瑞置业”）成立于2010年7月，注册资金500万元，主要经营范围：房地产开发经营。最近一年又一期的财务情况如下：

                                            金额单位：人民币元

天瑞置业原为全资子公司宁波联合建设开发有限公司（以下简称“建设开发公司”）的全资子公司，2013年7月，建设开发公司通过宁波市产权交易中心以公开挂牌的方式将天瑞置业49%的股权转让给钱塘房产集团有限公司。目前，天瑞置业注册资金500万元人民币，其中建设开发公司占51%，钱塘房产集团有限公司占49%。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并表决通过了《关于授权经营班子择机出售公司可供出售金融资产的议案》。为进一步整合公司资产结构，并确保公司可供出售金融资产出售计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司经营班子根据证券市场行情情况决定公司持有的宁波热电（600982）、工大首创（600857）、中科三环（000970）三家上市公司全部股份的减持时机、价格和数量。本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

上述出售计划付诸实施时，若其发生的交易达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，公司将及时予以披露。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并表决通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》，决定于2013年11月17日召开公司2013年第二次临时股东大会。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（临2013-040）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                      宁波联合集团股份有限公司董事会

                                      二〇一三年十一月一日