宁波联合集团股份有限公司第七届监事会2013年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有限公司第七届监事会2013年第一次临时会议通知于2013年10月29日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2013年11月1日以通讯方式召开。公司现有监事3名，参加表决监事3名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下：

审议并表决通过了《关于补选公司监事的议案》。因陈建华先生辞去公司监事、监事会主席职务，根据股东方浙江荣盛控股集团有限公司的推荐，会议同意王一民先生作为公司第七届监事会非由职工代表担任的监事补选候选人提交股东大会选举。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

                                       宁波联合集团股份有限公司监事会

                                        二〇一三年十一月一日

附件：监事候选人简历

王一民，1956年6月出生，大专学历，工程师，曾任宁波开发区工业公司、宁波经济技术开发区联合（集团）股份有限总公司项目部部门经理，宁波联合集团股份有限公司国贸一部副总经理，宁波联合发展有限公司清欠办副主任，宁波联合集团股份有限公司企管处副处长，企管处处长、投资管理部总经理。现任宁波联合集团股份有限公司董事会审计委员会办公室主任、董事会办公室副主任（兼）。