宁波联合集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2013年4月11日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2013年4月23日以现场方式在宁波小港戚家山宾馆召开。公司现有董事5名，实到董事4名；董事长李水荣因公未能出席会议，委托王维和董事代为出席并表决；3名监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下：

一、全票选举李水荣先生为公司董事长，全票选举王维和先生为公司副董事长。李水荣先生、王维和先生简历请见2013年3月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第六届董事会第十二次会议决议公告》（临2013-004）。

二、全票同意聘任王维和先生为公司总裁，聘期为三年。

三、全票同意聘任戴晓峻先生、周兆惠先生为公司副总裁。

四、全票同意聘任董庆慈先生为公司董事会秘书。

五、全票同意聘任董庆慈先生为公司财务负责人。

上述第三、四、五项相关人员聘期均为三年，简历请见附件。

公司独立董事对本次聘任公司经营领导班子成员事宜表示同意。

六、全票同意聘任李水荣、王维和、李彩娥为战略委员会成员，李水荣为召集人；聘任翁国民、李彩娥、杨鹰彪为提名委员会成员，翁国民为召集人；聘任翁国民、李彩娥、杨鹰彪为薪酬与考核委员会成员，翁国民为召集人；聘任杨鹰彪、李彩娥、翁国民为审计委员会成员，杨鹰彪为召集人。李彩娥女士、翁国民先生、杨鹰彪先生简历请见2013年3月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第六届董事会第十二次会议决议公告》（临2013-004）。

七、审议并以全票同意通过了《公司2013年第一季度报告》。

附件：相关人员简历

特此公告。

                                         宁波联合集团股份有限公司董事会

                                       二〇一三年四月二十四日

附件：相关人员简历

戴晓峻，男，1962年10月出生，博士研究生学历。曾任宁波开发区经济发展局局长助理，宁波开发区进出口公司副总经理，宁波开发区外资企业物资有限公司总经理，国贸事业部总经理（兼），本公司总裁助理、宁波联合集团进出口股份有限公司总经理（兼）。现任本公司副总裁、党委副书记、宁波联合集团进出口股份有限公司董事长、总经理（兼）。

周兆惠，男，1962年11月出生，大学学历，工程师。曾任宁波开发区团委书记，宁波开发区汽车出租公司副总经理、总经理，本公司企业管理处处长，宁波经济技术开发区热电有限责任公司总经理。现任本公司副总裁、宁波经济技术开发区热电有限责任公司董事长（兼）、宁波联合建设开发有限公司总经理（兼）。

董庆慈，男，1962年6月出生，大学学历，教授级高级会计师。曾任宁波医药股份有限公司总经理助理兼财务部经理，本公司财务处副处长、财务处处长、财务部总经理。现任本公司董事会秘书、财务负责人。