宁波联合集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l        本次会议不存在否决提案的情况

l        本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2013年 1月9日上午。

2、会议召开地点：宁波开发区东海路1号联合大厦八楼会议室。

3、出席本次股东大会的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

4、表决方式：现场投票表决。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长李水荣先生因公未能出席本次股东大会，会议由副董事长王维和先生主持。

7、公司在任董事5人，出席3人，董事长李水荣先生、董事李彩娥女士因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书董庆慈先生出席本次会议。公司部分高管列席本次会议。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：

此项议案为特别决议审议的议案，该议案已获得出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本公司聘请了浙江波宁律师事务所朱和鸽律师、王国宁律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会之法律意见书》，律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

四、附件

1、浙江波宁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

2、公司章程（2013年第一次临时股东大会修订）

特此公告

                    宁波联合集团股份有限公司董事会

                                                        二Ο一三年一月九日

备查文件：

公司2013年第一次临时股东大会决议