宁波联合集团股份有限公司第六届董事会2012年第三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波联合集团股份有限公司第六届董事会2012年第三次临时会议通知于2012年12月17日以电子邮件和邮寄的方式发出，会议于2012年12月21日以通讯方式召开。公司现有董事5名，参加表决董事5名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下事项：

    1、审议并以全票同意通过了《关于修订公司章程的议案》，决定将公司《章程修正案》提交股东大会批准。

    具体内容详见公司董事会同日《宁波联合集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临2012-022）。

    2、审议并以全票同意通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，决定于2013年1月9日召开公司2013年第一次临时股东大会，审议上述《关于修订公司章程的议案》。

    具体内容详见公司董事会同日《宁波联合集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（临2012-023）。

    特此公告

                    宁波联合集团股份有限公司董事会