宁波联合集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2012年10月11日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2012年10月21-22日在杭州召开。公司现有董事5人，实到董事5人，3名监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经审议，通过了如下事项：
一、审议并以全票同意通过了《公司2012年第三季度季度报告》。
二、审议并以全票同意通过了《关于受让全资子公司宁波联合建设开发有限公司持有的四家公司股权的议案》。为加快公司资产整合，促进房地产业务的进一步发展，会议同意以2012年9月30日经审计的帐面价值受让全资子公司宁波联合建设开发有限公司（以下简称：“建设开发公司”）所持有的宁波联合集团进出口股份有限公司6%股份、嵊泗远东长滩旅游开发有限公司80%股权、宁波梁祝文化产业园开发有限公司40%股权以及温州银联投资置业有限公司51%股权，并授权公司经营班子办理相关审计和受让工作。
受让完成后，公司将直接持有：宁波联合集团进出口股份有限公司91%股份、嵊泗远东长滩旅游开发有限公司80%股权、宁波梁祝文化产业园开发有限公司80%股权以及温州银联投资置业有限公司51%股权。而建设开发公司不再持有上述四家公司的股份或股权。
特此公告
宁波联合集团股份有限公司董事会