公司2019年第二次临时股东大会顺利召开

宁波联合集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月18日在宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆召开，会议由董事会召集，会议由董事长李水荣先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东和代理人262人，所持有表决权的股份总数140,976,937股，占公司股份总数的45.3477 %，其中：出席现场会议的股东和代理人共 10 人，所持有表决权的股份数 104,466,044 股,占公司股份总数的 33.6033%；通过网络投票出席会议的股东人数共 252 人，所持有表决权的股份数36,510,893 股，占公司股份总数的 11.7444%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，以特别决议通过了《关于继续推进发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》、《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司调整后的发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》以及十三项子议案、《关于<宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司签署本次交易涉及的相关协议的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产有关的审计报告、上市公司备考财务报表及其审阅报告和资产评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》、《关于提请股东大会同意浙江荣盛控股集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》、《关于<宁波联合集团股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易涉及房地产业务的专项自查报告>及其承诺事项的议案》、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》、《关于解除<宁波联合集团股份有限公司与浙江荣盛控股集团有限公司、三元控股集团有限公司之间关于发行股份购买资产的框架协议>的议案》、《关于修订<宁波联合集团股份有限公司章程>的议案》，以普通决议通过了《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》。公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司作为本次发行股份购买资产的交易对方，为关联股东，对相关议案已回避表决。