宁波联合集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于2016年8月25-26日在宁波召开。副董事长王维和、董事李彩娥，独立董事俞春萍、郑晓东出席了会议，董事长李水荣因公未能出席会议，委托董事王维和代为出席并表决；监事会主席李居兴，监事李梅、王彦梁，公司副总裁戴晓峻、周兆惠，董事会秘书兼财务负责人董庆慈列席了会议。会议由王维和副董事长主持。

    一、会议听取并全票通过了《公司经营领导班子2016年上半年度业务工作报告》。会议指出，在经济增长动力不足的大环境下，下半年公司主营业务发展仍面临较大压力。会议要求经营班子密切关注房地产市场发展趋势，积极回笼资金；细化各项应对措施，提高风险防范能力；继续做好内部审计，扎实落实企业精细化管理，努力降低运营成本，做优、做强主营业务，确保全年经营目标的顺利完成。

    二、会议审议并以全票同意通过了公司《2016年半年度报告》及《摘要》。

    三、会议审议并以全票同意通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司开展水煤浆业务暨日常关联交易的议案》。同意子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆分公司按上述议案所附的《委托加工合同》与本公司董事长李水荣担任董事职务的浙江逸盛石化有限公司予以签署并执行。

    董事长李水荣作为本次交易的关联董事，已回避表决。

    另，宁波联合集团股份有限公司第八届监事会第二次会议于2016年8月25-26日在宁波召开。监事李居兴、李梅、王彦梁出席了会议。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司财务负责人董庆慈列席了会议。会议由监事会主席李居兴主持。

    一、审核并以全票同意通过了《2016年半年度报告》及《摘要》。

    二、审核并以全票同意通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司开展水煤浆业务暨日常关联交易的议案》。同意上述议案及所附的《委托加工合同》提交董事会审议。