公司第八届董事会2016年第一次临时会议顺利召开

    宁波联合集团股份有限公司第八届董事会2016年第一次临时会议于2016年8月25日在宁波召开。副董事长王维和、董事李彩娥，独立董事俞春萍、郑晓东出席了会议，董事长李水荣因公未能出席会议，委托董事王维和代为出席并表决；监事会主席李居兴，监事李梅、王彦梁，公司副总裁戴晓峻、周兆惠，董事会秘书兼财务负责人董庆慈列席了会议。会议由王维和副董事长主持。

    会议审议并以全票同意通过了《关于拟设立梁祝婚庆产业集团有限公司（暂定名）的议案》。一致同意本公司与上海裕迈投资发展有限公司、嘉兴硅谷天堂丰万投资合伙企业（有限合伙）、苏州元创薇汀投资管理有限公司、浙江数联云海志投资管理有限公司共同设立梁祝婚庆产业集团有限公司（暂定名），新设公司注册资本10,000万元人民币，本公司以现金出资人民币5200万元，持股比例为52%；一致同意《设立梁祝婚庆产业集团有限公司的合作协议》，并授权总裁签署该协议。

    另，公司第八届监事会2016年第一次临时会议于2016年8月25日在宁波召开。监事李居兴、李梅、王彦梁出席了会议。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司财务负责人董庆慈列席了会议。会议由监事会主席李居兴主持。

    会议审核并以全票同意通过了《关于拟设立梁祝婚庆产业集团有限公司(暂定名)的议案》。同意上述议案及所附的《设立梁祝婚庆产业集团有限公司的合作协议》提交董事会审议。