公司第八届董事会第一次会议顺利召开

    宁波联合集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年4月25日在宁波召开。副董事长王维和、董事李彩娥，独立董事俞春萍、郑晓东出席了会议, 董事长李水荣因公未能出席，委托王维和董事代为表决；监事会主席李居兴，监事李梅、陈军学，公司副总裁戴晓峻、周兆惠，董事会秘书兼财务负责人董庆慈列席了会议。会议由王维和副董事长主持。

    会议选举李水荣为公司董事长，选举王维和为公司副董事长。

    会议选举李水荣、王维和、李彩娥为董事会战略委员会委员，李水荣为召集人；选举郑晓东、李彩娥、俞春萍为董事会提名委员会委员，郑晓东为召集人；选举俞春萍、李彩娥、郑晓东为董事会薪酬与考核委员会委员，俞春萍为召集人；选举俞春萍、李彩娥、郑晓东为董事会审计委员会委员，俞春萍为召集人。

    会议聘任王维和为公司总裁，戴晓峻、周兆惠为公司副总裁，董庆慈为公司董事会秘书、财务负责人，聘期均为三年。

    会议聘任陈军学为公司董事会审计委员会办公室副主任（主持工作），因工作变动，王一民不再担任公司董事会审计委员会办公室主任职务。

    会议听取了《关于公司2016年第一季度重要事项汇报》。会议认为，公司积极推进各项经营管理工作，保持了公司平稳运行。会议要求公司继续抓好重点项目的工作进度，努力创造良好的经营业绩。

    会议审议并以全票表决通过了《公司2016年第一季度报告》。

    另，宁波联合集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2016年4月25日在宁波召开。监事李居兴、李梅、陈军学出席了会议。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司财务负责人董庆慈列席了会议。会议由李居兴主持。

    会议选举李居兴为公司监事会主席。