公司第七届董事会第十二次会议顺利召开

    宁波联合集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2016年3月25日在宁波召开。董事长李水荣、副董事长王维和，独立董事翁国民、杨鹰彪出席了会议,董事李彩娥因公未能出席，委托王维和董事代为表决；监事会主席李居兴，监事陈钜君、王一民，公司副总裁戴晓峻、周兆惠，董事会秘书兼财务负责人董庆慈列席了会议。会议由李水荣董事长主持。

    会议听取和审议了《公司经营领导班子2015年度业务工作报告》。会议认为，去年面对国内外经济各种困难因素，公司坚持稳健经营，围绕业务发展与管理提升两大主线，以创新促发展，积极推进各项经营管理工作，经营业绩总体实现了稳中有升，会议对经营班子的工作予以了肯定。会议指出，2016年，面对复杂的经济形势，公司要进一步整合资源，做好战略规划，做优做强房地产、热电、进出口等公司主业，继续稳健经营，积蓄力量，推进精细化管理和制度建设,并努力降低各项成本，择机做好新的土地储备计划，为实现新的增长打下扎实基础。

    会议讨论并以全票同意原则通过了《公司董事会2015年度工作报告》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2016年度财务预算报告》、《公司2015年度利润分配预案》、《公司2015年年度报告》及《年度报告摘要》、《关于公司2016年度担保额度的议案》、《关于聘请公司2016年度财务、内控审计机构的议案》和《关于授权经营班子择机出售公司可供出售金融资产的议案》，并同意将上述议案提请公司股东大会审议。

    会议审议并以全票同意通过了《公司2015年度内部控制评价报告》、《公司2015年度内部控制审计报告》、《公司2015年度履行社会责任的报告》、《公司2015年度经营者年薪兑现方案》及《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。公司决定于2016年4月25日召开2015年度股东大会。

    会议审议并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司继续开展水煤浆业务暨日常关联交易的议案》。

    另，宁波联合集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2016年3月25日在宁波召开。监事李居兴、陈钜君、王一民出席了会议。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司财务负责人董庆慈列席了会议。会议由监事会主席李居兴主持。

    会议审议并以全票同意通过了《监事会2015年度工作报告》，并将此议案提交股东大会审议。

    会议审核并以全票同意通过了公司《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、《2015年度利润分配预案》、《2015年年度报告及摘要》，并同意将上述议案提交股东大会审议。

    会议审核并以全票同意通过了《公司2015年度内部控制评价报告》、《公司2015年度内部控制审计报告》、《公司2015年度履行社会责任的报告》、《关于监事会换届选举的议案》和《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司继续开展水煤浆业务暨日常关联交易的议案》。