公司第七届董事会第八次会议顺利召开
宁波联合集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2015年3月27日在杭州召开。董事长李水荣、副董事长王维和，董事李彩娥，独立董事翁国民、杨鹰彪出席了会议；监事会主席李居兴，监事陈钜君、王一民，公司副总裁戴晓峻、周兆惠，董事会秘书兼财务负责人董庆慈列席了会议。会议由李水荣董事长主持。
会议听取和审议了《公司经营领导班子2014年度业务工作报告》。会议认为，去年面对国内外经济各种困难因素，公司坚持稳健经营，围绕业务发展与管理提升两大主线，以创新促发展，积极推进各项经营管理工作，经营业绩总体实现了稳中有升，会议对经营班子的工作予以了肯定。会议指出，2015年，面对复杂的经济形势，公司要进一步整合资源，做好战略规划，做大做强房地产、热电、进出口等公司主业，实现精细化管理的目标；会议要求，公司应加强对梁祝公司、嵊泗公司等集团房地产类企业财务的统一管理，结合住宅开发进程统筹安排好税收筹划等工作；同时，重点关注土地市场变化，在适当时机增加土地储备，并努力完善公司的发展规划，以“轻资产”的理念，做好各项筹划工作。
会议讨论并以全票同意原则通过了《公司董事会2014年度工作报告》、《公司2014年度财务决算报告》、《公司2015年度财务预算报告》、《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年年度报告》及《年度报告摘要》、《关于公司2015年度担保额度的议案》、《关于聘请公司2015年度财务、内控审计机构的议案》和《关于授权经营班子择机出售公司可供出售金融资产的议案》等议案，并同意将上述议案提请2014年度股东大会批准。
会议审议并以全票同意通过了《公司2014年度内部控制评价报告》、《公司2014年度内部控制审计报告》、《公司2014年度履行社会责任的报告》、《公司2014年度经营者年薪兑现方案》、《关于宁波联合集团股份有限公司拟受让宁波梁祝文化产业园开发有限公司20%股权的议案》、《关于子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司增加注册资本的议案》及《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。公司决定于2015年4月22日召开公司2014年度股东大会。
另：宁波联合集团股份有限公司第七届监事会第八次会议于2015年3月27日在宁波召开。监事李居兴、
会议审议并以全票同意通过了《监事会2014年度工作报告》，并将此议案提请公司2014年度股东大会审议。
会议审核并以全票同意通过了公司《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《2014年度利润分配预案》及《2014年年度报告及摘要》等议案，并同意将上述议案提请公司2014年度股东大会审议。