公司召开2014年第二次临时股东大会

宁波联合集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年8月25日在宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆召开，会议由董事会召集，会议由董事长李水荣先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东和代理人233人，所持有表决权的股份总数172,735,539股，占公司股份总数的55.56%，其中：出席现场会议的股东和代理人共12人，所持有表决权的股份数108,446,639股,占公司股份总数的34.88%；通过网络投票出席会议的股东人数共221人，所持有表决权的股份数64,288,900股，占公司股份总数的20.68%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议以采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并逐项表决否决了以下议案：

《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》（含子议案）、《关于<宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司与浙江荣盛控股集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于公司与浙江荣盛控股集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》、《关于公司本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》、《关于提请股东大会同意浙江荣盛控股集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》、《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》。

    股东浙江荣盛控股集团有限公司作为本次发行股份购买资产的交易对方，为关联股东，其所代表的股份数对上述议案均回避表决。