公司第七届董事会2014年第一次临时会议顺利召开

    宁波联合集团股份有限公司第七届董事会2014年第一次临时会议于2014年1月17日以现场表决方式在杭州召开。董事长李水荣、副董事长王维和，董事李彩娥，独立董事翁国民出席了会议；独立董事杨鹰彪因公未能出席会议，委托独立董事翁国民代为出席并表决。监事李居兴、王一民、陈钜君，公司董事会秘书兼财务负责人董庆慈列席了会议。会议由李水荣董事长主持。
    会议审议并以全票同意通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》、《关于<宁波联合集团股份有限公司与浙江荣盛控股集团有限公司之间关于发行股份购买资产的框架协议>的议案》、《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于提请股东大会同意浙江荣盛控股集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》、《关于聘请发行股份购买资产暨关联交易事宜证券服务机构的议案》及《关于本次董事会后暂不召集临时股东大会的议案》。

    另，公司第七届监事会2014年第一次临时会议于2014年1月17日以现场表决方式在杭州召开。监事李居兴、陈钜君、王一民出席了会议。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事会秘书兼财务负责人董庆慈列席了会议。会议由监事会主席李居兴主持。
    会议审议并以全票同意通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》等公司第七届董事会2014年第一次临时会议前八项议案。