公司第七届董事会第二次会议顺利召开

    宁波联合集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2013年8月23日在宁波召开。董事长李水荣、副董事长王维和，董事李彩娥，独立董事翁国民、杨鹰彪出席了会议。监事李居兴、陈钜君，公司副总裁戴晓峻、周兆惠，董事会秘书兼财务负责人董庆慈列席了会议。会议由李水荣董事长主持。

    会议听取了《公司经营领导班子2013年上半年度业务工作报告》。会议认为，在宏观经济调整的背景下，面对国内外经济各种困难因素，公司上半年总体保持了平稳的发展局面，各项管理工作有序推进，会议对经营班子上半年的工作予以肯定。会议指出，在经济增长动力不足的大环境下，下半年公司主营业务发展仍面临较大压力。会议要求经营班子细化各项应对措施，认真研究房地产企业的税收综合筹划工作，加强风险意识，提高防范风险能力，并加强内部审计。加强企业管理，精打细算，降低运营成本，做优、做强主营业务，确保全年经营目标的顺利完成。

    会议审议并以全票同意通过了《公司2013年半年度报告》及《摘要》、《关于修订公司<信息披露事务管理与重大信息内部报告制度>的议案》、《关于拟出让宁波联合汽车销售服务有限公司20%股权的议案》、《关于嵊泗远东长滩旅游开发有限公司拟吸收合并两家全资子公司的议案》、《宁波联合集团股份有限公司经营者年薪制考核办法（2013-2015年度）》。

    会议审议并以全票同意通过了《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。且该三项议案尚须《宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议批准。

    另，宁波联合集团股份有限公司第七届监事会第二次会议于2013年8月23日在宁波召开。监事陈建华、李居兴、陈钜君出席了会议。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司财务负责人董庆慈，董事会审计委员会办公室主任王一民列席了会议。会议由监事会主席陈建华主持。

    会议审核并表决通过了公司《2013年半年度报告》及《摘要》、《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

    会议审议并表决通过了《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。