公司第六届董事会第十二次会议顺利召开

    宁波联合集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2012年3月22日在杭州召开。董事长李水荣，副董事长王维和，董事李彩娥，独立董事翁国民、杨鹰彪出席了会议；监事会主席陈建华，监事李居兴、陈钜君，公司副总裁戴晓峻、周兆惠，董事会秘书董庆慈列席了会议。会议由李水荣董事长主持。

    会议听取和审议了《公司经营领导班子2012年度业务工作报告》。会议认为，去年面对国内外经济各种困难因素，公司坚持稳健经营，继续巩固和培育主业，总体上各项内部管理工作有了新的进步和提高，会议对经营班子的工作予以了肯定。会议指出，2013年，公司应抓好重点项目的工作进度，努力创造良好的业绩，给广大股东以满意回报；同时，在相关资产处置时应做到公开、公平，确保相关公司的股权转让规范进行。会议要求公司加强对集团融资的统一管理，拓宽融资渠道，为公司发展提供资金保障；并要求公司着手制定房地产发展五年规划，充分整合现有资源，合理安排项目开发，努力实现业绩稳定增长。

    会议讨论并以全票同意原则通过了《公司董事会2012年度工作报告》，《公司2012年度财务决算报告》，《公司2013年度财务预算报告》，《公司2012年度利润分配预案》，《公司2012年年度报告》及《年度报告摘要》，《关于公司2013年度担保额度的议案》，《关于聘请公司2013年度财务、内控审计机构的议案》，《关于公司董事会换届选举的议案》等议案，并同意将上述议案提请公司2012年度股东大会批准。

    会议审议并以全票同意通过了《公司2012年度内部控制评价报告》、《公司2012年度内部控制审计报告》、《公司2012年度履行社会责任的报告》、《公司2012年度经营者风险收入兑现方案》、《关于为公司董监事及高管人员续保责任险的议案》、《关于子公司宁波联合集团进出口股份有限公司拟出让宁波联合集团上海进出口有限公司35%股权的议案》、《关于子公司宁波联合集团进出口股份有限公司拟出让子公司宁波联合新城工贸有限公司50%股权的议案》、《关于追加筹资业务授权的议案》及《关于召开2012年度股东大会的议案》。会议决定于2013年4月23日召开公司2012年度股东大会。

    另：公司第六届监事会第十二次会议于2013年3月22日在杭州召开。监事陈建华、李居兴、陈钜君出席了会议。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司财务负责人董庆慈，董事会审计委员会办公室主任王一民列席了会议。会议由监事会主席陈建华主持。

    会议审议并全票通过了《监事会2012年度工作报告》、《公司监事会换届选举的议案》。