公司2021年年度股东大会顺利召开

宁波联合集团股份有限公司2021年年度股东大会于2022年5月10日在宁波开发区（戚家山街道）东海路1号联合大厦召开，会议由董事会召集，董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由副董事长王维和先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东和代理人11人，所持有表决权的股份总数94,481,058股，占公司股份总数的30.3914%，其中：出席现场会议的股东和代理人共4人，所持有表决权的股份数3,733,858股,占公司股份总数的1.2011%；通过网络投票出席会议的股东人数共7人，所持有表决权的股份数90,747,200股，占公司股份总数的29.1903%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，以普通决议通过了公司《董事会2021年度工作报告》、《监事会2021年度工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2022年度财务预算报告》、《2021年度利润分配预案》、《2021年年度报告》和《年度报告摘要》、《关于追加2022年度担保额度的议案》、《关于聘请公司2022年度财务、内控审计机构的议案》，以特别决议通过了《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》。

会议以累积投票的办法选举李水荣、王维和、李彩娥、沈伟为公司第十届董事会非独立董事，翁国民、郑磊、陈文强为公司第十届董事会独立董事，李金方、叶舟为公司第十届监事会非职工代表监事。