公司2018年度股东大会顺利召开

宁波联合集团股份有限公司2018年度股东大会于2019年4月16日在宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆召开，会议由董事会召集，董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由副董事长王维和先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东和代理人81人，所持有表决权的股份总数98,690,047股，占公司股份总数的31.7453%，其中：出席现场会议的股东和代理人共5人，所持有表决权的股份数5,282,508股,占公司股份总数的1.6992%；通过网络投票出席会议的股东人数共76人，所持有表决权的股份数93,407,539股，占公司股份总数的30.0461%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，以普通决议通过了公司《董事会2018年度工作报告》、《监事会2018年度工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》、《2018年度利润分配预案》、《2018年年度报告》和《年度报告摘要》、《关于公司2019年度担保额度的议案》、《关于聘请公司2019年度财务、内控审计机构的议案》及《关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案》。

会议以累积投票的办法选举李水荣、王维和、李彩娥、沈伟为公司第九届董事会董事（非独立董事），俞春萍、郑晓东、郑磊为公司第九届董事会独立董事，李金方、李梅为公司第九届监事会监事。