公司2018年第二次临时股东大会顺利召开

     宁波联合集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月28日在宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆召开，会议由董事会召集，董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由副董事长王维和先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东和代理人39人，所持有表决权的股份总数97,270,919股，占公司股份总数的31.2888 %，其中：出席现场会议的股东和代理人共4人，所持有表决权的股份数4,583,408股,占公司股份总数的1.4743%；通过网络投票出席会议的股东人数共35人，所持有表决权的股份数92,687,511股，占公司股份总数的29.8145%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，以普通决议通过了《关于选举公司董事的议案》和《关于选举公司独立董事的议案》。

沈伟先生当选为公司第八届董事会董事（非独立董事），郑磊先生当选为公司第八届董事会独立董事。任期均自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。