公司八届董事会第十次会议顺利召开

宁波联合集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于2018年8月9-10日在宁波召开。董事长李水荣、副董事长王维和、董事李彩娥，独立董事俞春萍、郑晓东出席了会议，监事会主席李居兴，监事李梅、王彦梁，公司副总裁戴晓峻、周兆惠，董事会秘书兼财务负责人董庆慈列席了会议。会议由李水荣董事长主持。

会议听取并全票通过了《公司经营领导班子2018年上半年度业务工作报告》。会议指出，在经济形势复杂多变的大环境下，下半年公司主营业务发展仍面临较大压力。会议要求经营班子密切关注房地产市场发展趋势，积极回笼资金；细化各项应对措施，提高风险防范能力；继续做好内部审计，扎实落实企业精细化管理，努力降低运营成本，做优、做强主营业务，确保全年经营目标的顺利完成。

会议审议并以全票同意通过了公司《2018年半年度报告》及《摘要》。

会议审议并以全票同意通过了《关于修订公司<章程>的议案》和《关于增加担保方式及追加2018年度担保额度的议案》,并决定提请2018年第一次临时股东大会批准。

会议审议并以全票同意通过了《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年8月30日召开公司2018年第一次临时股东大会。

另，宁波联合集团股份有限公司第八届监事会第十次会议于2018年8月9-10日在宁波召开。监事李居兴、李梅、王彦梁出席了会议。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司财务负责人董庆慈列席了会议。会议由监事会主席李居兴主持。

会议审核并以全票同意通过了《2018年半年度报告》及《摘要》。