公司2015年度股东大会顺利召开

宁波联合集团股份有限公司2015年度股东大会于2016年4月25日在宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆召开，会议由董事会召集，董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由副董事长王维和先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东和代理人14人，所持有表决权的股份总数97,413,191股，占公司股份总数的31.33%，其中：出席现场会议的股东和代理人共6人，所持有表决权的股份数96,802,508股,占公司股份总数的31.14%；通过网络投票出席会议的股东人数共8人，所持有表决权的股份数610,683股，占公司股份总数的0.19%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议以普通决议通过了公司《董事会2015年度工作报告》、《监事会2015年度工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、《2015年度利润分配预案》、《2015年年度报告》和《年度报告摘要》、《关于聘请公司2016年度财务、内控审计机构的议案》及《关于授权经营班子择机出售公司可供出售金融资产的议案》

会议以特别决议通过了公司《关于公司2016年度担保额度的议案》。

会议以累积投票的办法选举李水荣、王维和、李彩娥为公司第八届董事会董事（非独立董事），俞春萍、郑晓东为公司第八届董事会独立董事。选举李居兴、李梅为公司第八届监事会监事。