宁波联合集团股份有限公司2013年度股东大会顺利召开

宁波联合集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月25日在宁波北仑区戚家山宾馆召开，会议由董事会召集，董事长李水荣先生因公未能出席本次股东大会，会议由副董事长王维和先生主持。本次股东大会采用现场投票、网络投票与征集投票权投票相结合的表决方式，出席会议的股东和代理人1134人，所持有表决权的股份总数150,440,935股，占公司股份总数的49.75%，其中：出席现场会议的股东和代理人共13人，所持有表决权的股份数97,209,821股,占公司股份总数的32.15%；通过网络投票出席会议的股东人数共 1121人，所持有表决权的股份数53,231,114 股，占公司股份总数的17.60%。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议以普通决议通过了公司《董事会2013年度工作报告》、《监事会2013年度工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2014年度财务预算报告》、《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告》和《年度报告摘要》、《关于聘请公司2014年度财务、内控审计机构的议案》及《关于制订公司<股东回报规划>的议案》。

会议以特别决议通过了《关于<宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及其各项子议案、《关于<宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

此外，《关于公司2014年度担保额度的议案》未获特别决议通过；临时提案《关于2013年度利润分配的临时提案》未获普通决议通过。