公司第七届董事会第一次会议顺利召开

    宁波联合集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年4月23日在宁波小港戚家山宾馆召开。董事长李水荣因公未能出席会议，委托王维和董事代为出席并表决；副董事长王维和，董事李彩娥，独立董事翁国民、杨鹰彪出席了会议；监事会主席陈建华，监事李居兴、陈钜君，公司副总裁戴晓峻、周兆惠，董事会秘书董庆慈列席了会议。会议由王维和副董事长主持。

    会议选举李水荣为公司董事长，选举王维和为公司副董事长。

    会议聘任王维和为公司总裁，戴晓峻、周兆惠为公司副总裁，董庆慈为公司董事会秘书、公司财务负责人，聘期均为三年。

    会议同时聘任李水荣、王维和、李彩娥为战略委员会成员，李水荣为召集人；聘任翁国民、李彩娥、杨鹰彪为提名委员会成员，翁国民为召集人；聘任翁国民、李彩娥、杨鹰彪为薪酬与考核委员会成员，翁国民为召集人；聘任杨鹰彪、李彩娥、翁国民为审计委员会成员，杨鹰彪为召集人。

    会议听取了《关于公司2013年第一季度重要事项汇报》。会议认为，在宏观经济复苏缓慢的背景下，公司积极推进各项经营管理工作，保持了平稳运行。会议要求公司继续抓好重点项目的工作进度，努力创造良好的经营业绩。

    会议审议并以全票同意通过了《公司2013年第一季度报告》。

    另：宁波联合集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2013年4月23日在宁波小港戚家山宾馆召开。监事陈建华、李居兴、陈钜君出席了会议。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司财务负责人董庆慈、董事会审计委员会办公室主任王一民列席了会议。会议由监事会主席陈建华主持。

    会议选举陈建华为公司监事会主席。